Великобритания: три NFT изъяты как «орудия» уклонения от уплаты налогов

Служба внутренних доходов Великобритании конфисковала три NFT и цифровые активы на сумму около 6750 долларов в ходе расследования предполагаемого налогового мошенничества. NFT все чаще ассоциируются с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, фиктивной торговлей и гиперспекуляцией.

HMRC, высший налоговый орган Великобритании, недавно арестовал три NFT, которые, по его словам, использовались в качестве «инструментов» в схеме налогового мошенничества.

Как сообщает BBC , по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержаны три человека. Утверждается, что все трое использовали «изощренные методы», чтобы скрыть свою личность от правоохранительных органов. К ним относятся поддельные и украденные удостоверения личности, поддельные адреса, сотовые телефоны с предоплаченными картами, поддельные счета, VPN, 250 (!) подставных компаний и притворство законных владельцев бизнеса. Всего было уклонено от уплаты налога на сумму 1,8 миллиона долларов.

Первая конфискация NFTs HMRC

Помимо трех NFT, HMRC изъяла у подозреваемых другие цифровые активы на сумму, эквивалентную 6765 долларов США. Величина NFT должна быть определена в ходе дальнейших исследований. Заместитель директора Налоговой комиссии Ник Шарп сказал, что изъятие цифровых активов служит предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы для сокрытия денег от HMRC, добавив:

«Мы постоянно адаптируемся к новым технологиям, чтобы идти в ногу с тем, как преступники и лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, пытаются скрыть свое богатство».

HMRC является первым правоохранительным органом в Великобритании, который взял под контроль токены правонарушителей. Примечательно, что налоговые органы конфисковали активы преступников после судебного разбирательства, чтобы покрыть убытки агентства от недополученных налогов. Таким образом, NFTs были конфискованы для оплаты неуплаченных налогов, а не потому, что они использовались для поощрения преступной деятельности.

NFT положили начало новой тенденции. Adidas, Meta, Twitter и Reddit используют NFTs, а YouTube рассматривает возможность их использования в качестве дополнительного источника дохода для поставщиков контента. Даже ООН планирует представить коллекцию NFTs, ориентированную на женщин, к Международному женскому дню.

NFT и незаконная деятельность

По мере роста популярности NFTs, их использования и ценности растет и внимание законодателей и регулирующих органов. В прошлом месяце представитель налоговой службы США заявил, что рынок NFT и цифровых активов в целом захлестнули «волны мошенничества». Он отметил, что NFT все чаще используются в делах об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и манипулировании рынком.

Подтверждением этих утверждений является отчет исследовательской и аналитической компании Chainalysis, опубликованный в начале февраля. Компания выявила более 250 пользователей, занимающихся фиктивной торговлей — «торговлей», в которой продавец неоднократно продает NFT самому себе, чтобы имитировать ложный спрос и тем самым поднять цену.

Еще по теме: NFT становятся основными инструментами отмывания денег

В отдельном отчете Министерства финансов США отмечается, что индустрия NFT процветает. Однако это также привлекает внимание к спорам о классификации активов, их использовании для отмывания денег и их уязвимости для гиперспекуляций.