Binance находится в стадии расследования CFTC, связанного с внутренней торговлей

Обмен криптовалюты Binance снова попал в поле зрения регулирующих органов, и на этот раз это делает Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Согласно недавнему отчету Bloomberg, регулирующий орган по деривативам в частности расследует компанию на предмет возможной инсайдерской торговли и манипулирования рынком.

Считается, что как крупнейшая в мире платформа для торговли цифровой валютой, Binance имеет доступ к ряду клиентских заказов. По данным агентства, оно считает, что некоторые из его сотрудников могли бы использовать для торговли по этим заказам, прежде чем выполнять их. В отчете говорится, что CFTC обращается к потенциальным свидетелям, что подтверждают анонимные источники, представленные Bloomberg.

Согласно отчету, биржа еще не была обвинена в каких-либо правонарушениях, и расследование, в частности, может не привести к судебным искам. Комиссия, наряду с Министерством юстиции ( DOJ ), особенно пристально следила за Binance в течение нескольких месяцев. В отчете говорится, что может пройти некоторое время, прежде чем ведомства решат, применять ли принудительные меры. 

Представитель Binance развенчал возможности инсайдерской торговли, заявив, что компания придерживается политики «нулевой терпимости» к инсайдерской торговле и «строгого этического кодекса». Подтвердив, что биржа не может ничего сделать, чтобы навредить своим клиентам, представитель добавил, что у службы безопасности Binance есть давние рекомендации по расследованию правонарушений и привлечению сотрудников к ответственности, при этом увольнение является минимальным воздействием.

За последние пару месяцев у Binance были серьезные проблемы с регулирующими органами по всему миру. В то время как текущее расследование CFTC в основном сосредоточено на эксплуатации рынка, другие наблюдатели рынка из Японии, Италии и Малайзии обвиняют компанию в незаконной деятельности в их странах.

В США Министерство юстиции и Служба внутренних доходов (IRS) также изучают, использовалась ли Binance для отмывания денег. Если Binance будет признан виновным в этих серьезных нарушениях, это может стоить компании миллионы долларов в качестве компенсации. Такую участь постигла биржа деривативов BitMEX, которая выплатила  100 миллионов долларов в счет расчетов с CFTC и сетью по борьбе с финансовыми преступлениями ( FinCEN ).
Источник изображения: Shutterstock