Центральный банк Нидерландов (DNB) оспаривает законность работы Binance

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, снова была отмечена Центральным банком Нидерландов, De Nederlandsche Bank (DNB), как незаконная организация, действующая в стране.

Согласно пресс-релизу, выпущенному банком Apex, Binance якобы предлагает услуги, связанные с криптовалютой, без надлежащей регистрации в DNB, что ставит компанию под руководством Чанпэн Чжао против Закона страны о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Подразумевается, что DNB утверждает, что все предложения продуктов материнской компании Binance и ее дочерних компаний, включая обмен виртуальной и фидуциарной валюты и ее услуги по хранению, являются незаконными. Банк предупреждает, что операции Binance «могут увеличить риск вовлечения клиентов в отмывание денег или финансирование терроризма».

Ведущая криптовалютная биржа столкнулась с различным  давлением со стороны  органов надзора за рынком и правительств по всему миру. Проблемы компании простираются от Японии до Гонконга и от Канады до Германии, причем Управление финансового поведения ( FCA ) Соединенного Королевства в последнее время  занимается всей деятельностью Binance.

Требования регулирующих органов всегда были связаны с неправильной регистрацией, несоблюдением установленных проверок на отмывание денег, среди прочего. Биржа предприняла несколько шагов, чтобы не допустить этих опасений. Однако его усилия, похоже, наталкиваются на растущее число регулирующих органов, выступающих против его операций.

Поэтому Binance объявил в среду, что криптобиржа назначила бывшего следователя Казначейства США по уголовным делам Грега Монахана своим сотрудником по глобальным отчетам об отмывании денег. Он будет базироваться в Вашингтоне.

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег и расследований, а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», — говорится в заявлении нового назначенца Грега Монахана. Об этом сообщает Bloomberg.

Анонимный характер транзакций с криптовалютой и прямая роль торговых брокеров или платформ в этих транзакциях всегда сводили их к ногам с регуляторами рынка. Со стороны Binance Чжао подтвердил готовность компании соблюдать все местные правила в стремлении компании превратиться из технологического новатора в финтех. 

Фирма надеется достичь этой цели, назначив подходящие встречи . Чжао выразил готовность пойти на самые большие жертвы, уйдя с должности генерального директора, если появится кандидат, более сознательный в отношении нормативных требований.
Источник изображения: Shutterstock