Chainalysis: 4% «крипто-китов» являются преступниками и накапливают более 25 миллиардов долларов

Согласно недавнему отчету Chainalysis, около 4068 «криптокитов», или 3,7%, являются преступниками. Компания, занимающаяся аналитикой блокчейна, также сообщает, что в общей сложности они привлекли более 25 миллиардов долларов.

Согласно отчету, если кошелек содержит криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов и более 10% средств поступает с адресов, связанных с незаконной деятельностью, такой как мошенничество и вредоносное ПО, владелец кошелька будет классифицирован как преступник. Информацию об этом можно найти в разделе «Криминальные кошельки» отчета Chainalysis Crypto Crime Report за 2021 год. Публикация также охватывает преступную деятельность, такую ​​как вредоносные программы, программы — вымогатели , даркнет и преступления, связанные с NFT.

Доли криминального баланса в кошельках 2021

Из вышеперечисленных криминальных кошельков у 1361 было от 90 до 100%, у 1374 — от 10 до 25%, а у 1333 — от 25 до 90% криптовалютных средств, полученных из сомнительных источников.

«В то время как украденные средства преобладают в общих криминальных активах, даркнет-рынки являются крупнейшим источником незаконных средств, направляемых криминальным китам, на втором месте следует мошенничество, а на третьем — украденные средства», — говорится в отчете .

Кроме того, Chainalysis подчеркивает, что в 2021 году преступные адреса получили более 14 миллиардов долларов. Это колоссальное увеличение на 79 процентов по сравнению с 7,8 миллиона долларов в 2020 году. Большая часть этих 14 миллиардов долларов пришлась на мошенничество, на которое приходится 7,8 миллиарда долларов, что на 82 процента больше, чем в прошлом году. Децентрализованные финансы (DeFi) принесли наибольший доход от мошенничества в размере 2,8 миллиарда долларов, в то время как на случай Thodex пришлось 90% всех криптовалют, потерянных из-за вытягивания ковриков:

«Следует отметить, что примерно 90% общей стоимости, потерянной из-за вытягивания ковров в 2021 году, можно отнести к мошеннической централизованной бирже Thodex, чей генеральный директор исчез вскоре после того, как биржа лишила клиентов возможности снимать деньги».

Наконец, количество краж увеличилось на 516%, а количество незаконных транзакций составило 3,2 миллиарда долларов. Здесь снова вызывал озабоченность сектор DeFi.

Chainlysis обнаружил, что в 2021 году на нелегальные адреса будет приходиться 0,15% от общего объема транзакций в размере 15,8 трлн долларов. Это значительное снижение по сравнению с 0,34% в 2020 году. Далее в отчете отмечается:

«Преступность попадает в экосистему криптовалют. Способность правоохранительных органов бороться с преступлениями, связанными с криптовалютой, постоянно развивается. Мы видели множество примеров этого в 2021 году: от предъявления обвинений CFTC по многочисленным инвестиционным аферам до уничтожения ФБР широко распространенного штамма программы-вымогателя REvil и введения санкций OFAC против Suex и Chatex».