ASIC подала в суд на провайдера криптовалютной биржи Kraken в Австралии

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям ( ASIC ) возбудила гражданский иск против Bit Trade Pty Ltd, организации, предоставляющей услуги Kraken австралийским пользователям. По мнению госоргана, компания не выполнила нормативные обязательства, призванные обеспечить надлежащую защиту потребителей.

ASIC пытается запретить партнеру Kraken предоставлять услуги

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям ( ASIC ) подала в суд на Bit Trade, которая предоставляет услуги американской криптобиржи Kraken в Австралии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора в четверг.

ASIC утверждает, что Bit Trade не выполнила применимые обязательства по проектированию и распространению (DDO) своего продукта для маржинальной торговли и продолжает предлагать его, несмотря на уведомление Комиссии о своих опасениях в июне 2022 года.

Обязательства DDO требуют от финансовых фирм разрабатывать продукты, отвечающие потребностям потребителей, и целенаправленно распространять их. ASIC утверждает, что Bit Trade не определила целевой рынок для продукта, прежде чем предлагать его клиентам.

Рассматриваемый продукт маржинальной торговли представляет собой кредитную линию, поскольку он предоставляет клиентам кредит для покупки и продажи определенных криптоактивов на Kraken, пояснил регулятор ценных бумаг. ASIC отметила, что клиенты могут получить продление кредита на сумму до пяти раз превышающую стоимость активов, которые они используют в качестве залога.

Регулирующий орган также уточнил, что по меньшей мере 1160 клиентов использовали продукт маржинальной торговли, в результате чего с момента начала разработки и распространения в октябре 2021 года общий убыток составил около 12,95 миллиона австралийских долларов (8,35 миллиона долларов).

ASIC в настоящее время требует деклараций, денежных штрафов и судебных запретов, запрещающих текущую деятельность Bit Trade, говорится в отчете и цитируется заместителем председателя Комиссии Сарой Корт, которая заявила:

Эти разбирательства должны послать сигнал криптоиндустрии о том, что продукты будут продолжать тщательно проверяться ASIC, чтобы гарантировать их соответствие нормативным обязательствам и защите потребителей.

В число других крупных бирж, у которых в этом году возникли проблемы в Австралии, где еще предстоит полностью отрегулировать торговлю криптовалютой, входит Binance . В мае, на фоне глобальных регулятивных мер, крупнейшая биржа цифровых активов лишилась услуг по вводу и выводу средств в австралийских долларах через двух отечественных платежных провайдеров, Payid и Cuscal.

Следите за ежедневными новостями о криптовалюте!

В июле ASIC аннулировал лицензию на финансовые услуги FTX Australia, местной компании, принадлежащей обанкротившейся криптовалютной бирже FTX со штаб-квартирой на Багамах, которая подала заявление о защите от банкротства в США в ноябре прошлого года.

Тем временем крупнейший кредитор Австралии, Commonwealth Bank of Australia (CBA), объявил о своем намерении ограничить платежи на криптовалютные торговые платформы. За этим шагом последовал еще один австралийский банк из «большой четверки», National Australia Bank (NAB), который также заблокировал платежи на биржах «высокого риска».